山东华鲁恒升化工股份有限公司一届十一次董事会会议于2003年2月27日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人；公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事表决,一致通过如下决议：

    一、审议通过了2002年度报告及摘要的议案

    二、审议通过了2002年度利润分配方案的议案

    经山东汇德会计师事务所审计,本公司2002年度实现利润总额61428757.47元,税后利润46092048.25元人民币,根据公司章程规定,按10%提取法定公积金4609204.83元,按5%提取法定公益金2304602.41元,本年度可供分配利润为39178241.01元,上年度未分配利润为0,年末可供分配利润39178241.01元。本公司拟按2002年末总股本16700万股为基数向全体股东按每股派现金红利0.12元(含税),共计分配股利20040000元。剩余未分配利润为19138241.01元人民币结转入下一年度,本年度不进行公积金转增股本。

    该预案须经2002年度股东大会审议通过后予以实施。

    公司2002年度股东大会事宜另行通知。