山东华鲁恒升化工股份有限公司第3届董事会2007年第1次临时会议于2007年7月19日以通讯方式召开,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

    经与会董事投票表决,会议审议并通过了公司自查报告与整改计划。

    同意9 票,反对0 票,弃权0票。

    同时,为便于听取投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议,促进公司治理水平提升,本公司定于2007年7月24日(周二)上午10：00~11：30在中国证券报中证网(www.cs.com.cn)举办"华鲁恒升公司治理网上交流会"。本次会议将采用网络远程方式举行,投资者可登陆中证网参与本次会议。届时本公司董事会、监事会及管理层主要成员将与投资者就公司治理相关问题进行交流。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十日