昆明制药集团股份有限公司于2003年12月30日在昆明安宁市碧泽园饭店召开公司第四届六次监事会。会议由监事会召集人孙水坤先生主持,本次会议应出席监事6人,实到4人,杨益清监事因公出差、张丽梅监事因公出差委托张光华监事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、同意孙水坤先生辞去公司监事会召集人及监事职务

    公司对孙水坤先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

    二、审议通过华立产业集团有限公司推荐帅新武先生为新的股东监事(简历附后),此议案须提请公司股东大会审议通过。

    特此公告

    帅新武先生简历

    帅新武,男,1963年生,浙江临安人,中共党员,研究生文化,管理工程师。先后就学于浙江工业大学管理工程专业、浙江大学EMBA。

    1984年起历任浙江临安茶厂生技科长、企管办主任,中美合资杭州康茗饮品公司常务副总经理,杭州太一保健食品厂厂长,杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理,华立集团有限公司监事办主任、法务监察部经理、运营管理部经理兼审计督察部经理。

    现任华立控股股份有限公司运营监察总监、监事,华立通信集团监事长、华立进出口有限公司监事长、重庆华立控股股份有限公司及华立科技股份有限公司监事等。

     昆明制药独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案等事宜的独立意见

    昆明制药集团股份有限公司董事会向我们提交了《公司高级管理人员薪酬方案》、《公司为昆明制药药品销售有限公司提供4,000万元流动资金贷款担保》二个议案的相关材料,按相关的法律法规,结合公司的实际情况,现就以上各事项发表如下独立意见：

    一、关于公司高级管理人员薪酬方案。我们认为,该方案兼顾了股东利益、公司发展、员工利益、行业状况及市场情况等方面的因素,合理有效。

    二、关于公司为昆明制药药品销售有限公司提供4,000万元流动资金贷款担保议案。昆明制药药品销售有限公司为公司的子公司(公司持有其96.67%的股权),资产状况和现金流状况良好,资产负债率不超过70%,而其又属药品的商业流通企业,外购品种需支付大量采购资金,从平衡资金使用,充分利用信用机制节约成本的角度出发,同意为其提供4,000万元流动资金贷款担保。公司此担保行为符合中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发?2003?56号文)的相关规定。