本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    昆明制药集团股份有限公司于2003年10月17日以通讯方式召开公司第四届十次董事会。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司监事4人列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

    一、增补张伟先生为公司四届董事会董事候选人(简历附后),并将提请下一次公司股东大会审议

    二、审议通过了公司2003年第三季度报告

    特此公告

    张伟先生简历：

    张伟先生,1969年出生,中共党员,研究生。1991年毕业于南京河海大学,本公司二、三届董事会董事,1995年起任昆明云辰科工贸有限公司董事长。

    昆明制药集团股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见

    根据《昆明制药集团股份有限公司公司章程》第一百一十四条的规定公司董事会由九名董事组成,现董事会有八名董事缺一名,根据股东单位的推荐,提名张伟先生为董事候选人。

    1、根据董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

    2、张伟董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

    3、张伟董事候选人需经公司股东大会选举通过后就任。

    我们同意董事候选人的提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,没有损害股东的权益。