(2003年9月26日通过)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    昆明制药集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月26日上午九时在公司管理和营销中心办公楼召开。大会由董事长李南高先生主持。出席股东和股东代表6人,代表股份总数58,180,000股,占公司有表决股份总数的59.26%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式逐项表决,审议通过如下决议：

    1、昆明制药集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案

    同意公司将原募集资金项目“天然药物冻干粉针项目”节余资金2,424万元用于支付收购云南金泰得三七产业股份有限公司2,020万股股份(占其总股本57.39%)的收购价款。

    同意股数58,180,000股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    2、杨发甲董事辞去董事职务的议案

    杨发甲先生因工作变动原因辞去董事职务,股东大会对杨发甲先生在任公司董事、副董事长期间为公司的发展做出的贡献表示感谢。

    同意股数58,180,000股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    3、公司章程部分条款修改的议案

    逐项表决了以下公司章程修改的条款

    原：第一百零五条公司设立独立董事,独立董事为二名,其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

    修改为：公司设立独立董事,独立董事为三名,其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

    原：第一百一十四条董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长二人

    修改为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人

    同意股数58,180,000股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    4、提名刘会疆先生为公司四届董事会董事的议案

    同意股数58,180,000股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    5、提名张鹏先生为公司四届董事会独立董事的议案

    同意股数58,180,000股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    三、公证或者律师见证情况

    云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会,并出具了律师的法律意见书,结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告

    

昆明制药集团股份有限公司

    2003年9月26日