昆明制药集团股份有限公司四届四次监事会会议于2003年7月1日以通讯方式召开,应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、《关于变更部分募集资金用途的议案》

    同意公司将2000年11月16日首次公开发行股份募集资金项目″天然药物冻干粉针项目″节余资金约2,424万元,变更为支付收购云南金泰得三七产业股份有限公司(以下简称″金泰得″)2,020万股股份(占金泰得总股本的57.39%)的转让价款。

    公司在保证达到原项目设计要求的前提下,调整了设计方案,天然药物冻干粉针项目资金有节余,该部分剩余募集资金用途变更为支付收购金泰得股份的价款。监事会认为此举可以利用金泰得现有的三七系列产品,进一步完善公司三七系列的产品结构,以此为平台,整合三七资源,集中形成三七系列的优势产品群,进一步做强做大天然药物产业,提高公司核心竞争力。

    二、《关于收购云南金泰得三七产业股份有限公司部分股权》的议案

    特此公告。