昆明制药集团股份有限公司二届八次监事会于2001年7月24 日在昆明制药集团 股份有限公司5楼会议室召开。应到监事3人，实到3人。 符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。与会监事认真审议了以下议案和事项：

    一、选举公司监事会召集人

    经讨论一致选举周保珍女士为公司监事会召集人。

    二、审议通过了《关于固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款

    计提减值准备内部控制制度的议案》

    三、审议通过了《关于会计政策变更的预案》

    四、审议通过了《2001年上半年经营工作报告》

    五、审议通过了《2001年上半年财务报告》

    六、审议通过了《2001年中期报告》

    七、审议通过了《昆明制药药品销售有限公司收购云南云辰药业有限公司股权 的议案》

    八、审议通过了《昆明制药集团股份有限公司与云南昆药生活服务有限公司关 联交易的议案》

    九、审议通过了《聘任余泽琳同志任总监的议案》

    监事会认为：

    1、总裁工作报告、公司2001年度中期报告、2001 年度中期报告摘要及财务会 计报告真实、客观、全面、准确地反映了公司经营情况和财务状况；

    2、公司已建立了较完善的内部控制制度， 有关资产减值准备金的计提和核销 的程序合法、依据充分。

    3、公司按有关规定使用募集资金，未变更募集资金投向。

    4、公司与下列关联方

    云南昆药生活服务有限公司在土地租用、提供工业卫生、员工就医、职工食堂、 招待所、房屋修缮等方面关联交易和收购昆明云辰科工贸有限公司持有云南云辰药 业有限公司股权的交易均体现了公平原则，没有发生损害上市公司利益的情况。

    特此公告