(2002年11月8日通过)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    昆明制药集团股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年11月8日上午九时在公司小礼堂召开。受董事长姚庆艳先生委托,本次大会由副董事长李南高先生主持。出席股东和股东代表共6人,代表股份总数56,341,660股,占公司有表决股份总数的57.39 %,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式逐项表决,审议通过如下决议：

    1、终止2001年年度股东大会通过的《利用闲置资金投资国债》的议案

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    2、《关于修改昆明制药集团股份有限公司章程部分条款》的议案

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    3、《关于修改昆明制药集团股份有限公司董事会议事规则部分条款》的议案

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    4、《关于修改昆明制药集团股份有限公司监事会议事规则部分条款》的议案

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    5、《关于公司三届董事会提前换届选举》的议案

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    汪力成先生,

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    李南高先生,

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    杨发甲先生,

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    汪诚先生,

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    吴秀东先生,

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    李惠庭先生,

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    杨苍先生,

    同意股数51,641,890股,占出席会议有表决权股数的91.66%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,699,770股,占出席会议有表决权股数的8.34 %；

    6、《关于公司三届监事会提前换届选举》的议案

    同意股数56,341,660股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    孙水坤先生,

    同意股数56,341,660股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    潘以文女士,

    同意股数56,341,660股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    杨益清先生,

    同意股数56,341,660股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    戴晗先生,

    同意股数56,341,660股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    以上四位股东监事与公司2002年10月22日召开的第二届十次员工大会选举出的职工监事张光华先生、张丽梅女士共同组成公司四届监事会(简历附后)。

    三、公证或者律师见证情况

    云南海合律师事务所郭靖宇律师出席了本次股东大会,并出具了律师的法律意见书,结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果合法有效；

    四、备查文件目录

    1、昆明制药集团股份有限公司2001年年度股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    

昆明制药集团股份有限公司

    2002年11月9日

    职工监事简历

    张光华先生,1949年出生,中共党员,大专文化,高级经济师。1974年9月至1995年12月,历任昆明制药厂动力二车间党支部书记,中试车间党支部副书记、动力二车间副主任、基建环保科副科长、企业管理处副处长。1995年12月至今,在昆明制药集团股份有限公司工作,现任昆明制药集团股份有限公司工会主席,云南昆药生活服务公司经理。

    张丽梅女士,1970年出生,中共党员,纳西族,大学文化,工程师。1992年7月至1995年12月,在昆明制药厂工作。1995年至今,在昆明制药集团股份有限公司工作,历任昆明制药集团股份有限公司针剂车间副主任,针剂分厂主任工程师、副厂长。现任昆明制药集团股份有限公司针剂分厂厂长。