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昆明制药集团股份有限公司于2002年11月8日上午在公司四楼会议室召开公司第四届一次董事会。会议由公司董事长李南高先生主持,本次会议应出席董事7人,实到7人。公司监事6人列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、选举产生公司董事长
选举李南高先生为公司董事长(个人简历详见附件)。
二、选举产生公司副董事长
选举汪诚先生、杨发甲先生为公司副董事长(个人简历详见附件)。
三、经董事长提名聘任公司董事会秘书
根据董事长李南高先生提名,董事会聘任徐朝能先生为公司董事会秘书(个人简历详见附件)。
四、根据董事长李南高先生提名,聘任公司财务负责人
根据董事长李南高先生提名,董事会聘任陈蓉女士为公司财务负责人(个人简历详见附件)。
五、审议通过《关于在董事会中设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会及相关组成人员名单》的议案
六、审议通过了董事会专门委员会工作细则
各工作细则刊登于上海证券交易所WWW.sse.com.cn上 。
七、审议通过《关于收购英特药业有限责任公司部分股权》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购有关事项》的预案
收购事宜的具体内容公告附后。
本次收购涉及事项较多,为保障该工作顺利高效,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次购买事项的具体事宜,包括但不限于聘请有关中介机构、签署有关协议及法律文书、办理股权过户及工商变更登记等事项。
八、关于召开公司2002年第四次临时股东大会议案
本次董事会通过决议,于2002年12月9日(星期一)召开公司2002年度第四次临时股东大会,会议有关事宜下：
(一)会议召开时间：2002年12月9日上午9时整,会期半天。
(二)会议召开地点：昆明制药集团股份有限公司四楼会议室
(三)会议议程
审议《关于收购浙江英特药业有限责任公司部分股权》的议案
(四)出席会议人员：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2002年12月4日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)。
(五)出席会议登记办法：
1、出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
2、登记地点：云南省昆明市西郊七公里昆明制药集团股份有限公司证券部；
3、登记时间：2002年12月6日
(六)其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：李祖江、孟丽
联系电话：(0871)8101631
传真：(0871)8101631
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2002年11月9日
有关人员简历
李南高先生,本公司三届董事会副董事长兼总裁、党委书记,1949年出生,华东理工大学毕业,制药高级工程师。曾任云南省经委轻工处副处长、历任昆明制药厂厂长、昆明制药股份有限公司第一届、第二届董事会董事长兼总裁。现任中美昆明贝克诺顿制药有限公司的董事长；现任中国制药工业协会副会长。曾被评为云南省劳动模范、云南省优秀企业家。
汪诚先生,1963年出生,中共党员,研究生学历。现任重庆华立控股股份有限公司董事长。历任华立集团有限公司办公室主任、发展战略处处长、董事会办公室主任,重庆川仪股份有限公司董事、常务副总经理、总裁兼财务负责人。
杨发甲先生：本公司三届董事会董事,中共党员,1955年出生,大学学历、工程师。曾任云南人造纤维厂党委委员、宣传科长、粘胶车间支部书记、党委副书记、生产部主任、厂长。现任云南红塔投资有限责任公司党委副书记、副总经理。
徐朝能先生,1964年出生,中共党员,研究生,高级会计师,1991年3月至1998年6月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长；1998年7月至2002年4月历任昆明制药集团股份有限公司资产部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监；2000年3月起任公司董事会秘书。
陈 蓉女士, 1970年出生,中共党员,毕业于西南财经大学会计学专业,本科学历,会计师。1993年7月至1995年10月 在人民银行贵州省分行会计处；1995年11月至2000年9月在华立集团下属房地产公司工作,后任华立集团董事会资产管理部经理；2000年9月至2001年7月任海南恒泰芒果产业股份有限公司财务负责人 ；2001年7月至2002年11月任华立集团有限公司财务负责人及资金财务部经理。
