昆明制药集团股份有限公司于2002年8月1日上午在公司四楼会议室召开了第三届六次董事会。会议由李南高副董事长、杨发甲董事主持,本次会议应出席董事11人,实到10人,姚庆艳董事委托杨发甲董事对本次董事会会议议题行使表决权,公司监事2人、董事会秘书徐朝能先生、总监李鼎玉先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
    一、 选举姚庆艳先生为公司董事长
    二、 审议通过《关于昆明制药集团股份有限公司出任中美合资昆明贝克诺顿制药有限公司董事人选》
    根据公司持有50%股权的中美合资昆明贝克诺顿制药有限公司《公司章程》,该公司第二届董事会任期已届满。经讨论决定我公司对该公司委派的董事人选为李南高先生、刘会疆先生、李永红先生。
    三、 审议通过《2002年上半年工作报告》
    四、 审议通过《2002年上半年财务决算报告》
    五、 审议通过《2002年半年度报告》
    六、 审议通过《昆明制药集团股份有限公司财务会计管理制度》
    七、 审议通过《昆明制药集团股份有限公司财务会计核算规程》
    特此公告
    
昆明制药集团股份有限公司董事会    2002年8月3日