本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况：

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    昆明制药集团股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年8月1日上午九时在公司小礼堂召开。大会由董事长朱晓阳先生主持。出席股东和股东代表共7人,代表股份总数58182500股,占公司有表决权股份总数的59.26%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式逐项表决,审议通过如下决议：

    1、《关于朱晓阳先生辞去公司董事职务》的议案

    同意股数58182500股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    2、《提名姚庆艳先生为公司董事候选人》的议案

    同意股数58182500股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    姚庆艳先生简历详见2002年7月2日《上海证券报》、《证券时报》

    3、《股东大会议事规则》的议案

    同意股数58182500股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    4、《董事会议事规则》的议案

    同意股数58182500股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    5、《监事会议事规则》的议案

    同意股数58182500股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    6、《关于修改公司章程》的议案

    同意股数58182500股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    三、公证或者律师见证情况

    云南海合律师事务所郭靖宇律师出席了本次股东大会,并出具了律师的法律意见书,结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果合法有效；

    四、备查文件目录

    1、昆明制药集团股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    

昆明制药集团股份有限公司董事会

    2002年8月2日