昆明制药集团股份有限公司于2002年7月1日上午在公司五楼会议室召开了第三 届五次董事会。会议由董事长朱晓阳先生主持,本次会议应出席董事11人,实到10人, 李惠庭独立董事因公不能出席, 委托杨苍独立董事就本次会议议题行使同意的表决 权。公司监事3人列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议 通过了以下决议：

    一、朱晓阳先生辞去公司董事职务的预案

    朱晓阳先生因工作变动,同意其辞去公司董事职务,此预案需提请公司股东大会 审议。

    二、提名姚庆艳先生为公司董事候选人的预案

    因工作需要,提名姚庆艳先生为公司董事候选人,此预案需提请公司股东大会审 议。姚庆艳先生简历附后。

    三、召开公司2002年第二次临时股东大会的议案

    本次董事会提请公司股东大会,于2002年8月1日（星期四）召开公司2002 年度 第二次临时股东大会,会议有关事宜如下：

    （一）会议召开时间：2002年8月1日上午9时整,会期半天。

    （二）会议召开地点：昆明制药集团股份有限公司小礼堂

    （三）会议议程

    1、审议《关于朱晓阳先生辞去公司董事职务》的议案；

    2、审议《提名姚庆艳先生为公司董事候选人》的议案；

    3、审议公司《股东大会议事规则》的议案；

    4、审议公司《董事会议事规则》的议案；

    5、审议公司《监事会议事规则》的议案；

    6、审议《关于修改公司章程》的议案。

    第三项至第六项相关内容已经公司三届三次董事会审议通过,并刊登于2002年4 月30日《上海证券报》、《证券时报》。

    （四）出席会议人员：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年7月24日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书及 本人身份证（授权委托书详见附件2）。

    （五）出席会议登记办法：

    1、出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东 授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真 方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

    2、登记地点：云南省昆明市西郊七公里昆明制药集团股份有限公司证券部；

    3、登记时间：2002年7月26日

    （六）其他事项：

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    联系人：李祖江孟丽

    联系电话：（0871）8101631

    传真：（0871）8101631

    附件1：姚庆艳先生简历：

    姚庆艳,中共党员,1957年出生,研究生。

    1975至1996年玉溪卷烟厂（红塔集团）,曾任副厂长、副总裁

    1996年至1998年昆明卷烟厂,第一副厂长、副经理

    1998年至2002年云南烟草研究院,院长

    2002年4月份至今玉溪红塔集团,副董事长、总裁、党委副书记