本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    昆明制药集团股份有限公司(以下简称：公司)于2007年6月12日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届八次董事会会议的通知和材料,并于2007年6月19日在公司管理和营销中心六楼会议室召开公司五届八次董事会,会议由公司董事长何勤先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,汪诚董事公务出差,特委托何勤董事长就本次会议议题行使表决权；刘小斌董事公务出差,特委托何勤董事长就本次会议议题行使表决权；杨世林独立董事公务出差,特委托魏江独立董事就本次会议议题行使表决权,公司3名监事出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议一致通过以下决议：

    一、审议《关于为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保》的议案

    昆明制药集团医药商业有限公司为本公司全资子公司,截止2006年12月31日,其资产负债率为58.7%,董事会同意为其提供5000万元贷款担保的议案。

    表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、审议修订《昆明制药集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案 (内容详见附件《昆明制药集团股份有限公司信息披露管理制度》)

    表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、审议《昆明制药第一季度报告财务数据更正》的议案

    详见《昆明制药集团股份有限公司2007年第一季度报告更正公告》

    表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、审议关于汪诚董事申请辞去公司五届董事会董事职务的议案

    表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

    五、审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案(简历附后)

    表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

    六、关于召开昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知

    表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    昆明制药集团股份有限公司董事会

    2007年6月19日

    帅新武先生简历：

    帅新武,男,1963年出生,中共党员,研究生学历,管理工程师。曾学于浙江经贸学院茶学、浙江工业大学管理工程、浙江大学MBA。 现任华立医药集团副董事长。

    曾任浙江临安茶厂生技科长、企管办主任,中美合资杭州康茗饮品公司常务副总经理,杭州太一保健食品厂厂长,杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理,华立集团有限公司运营总监、行政总监,华立医药集团运营副总裁。并担任浙江工商大学MBA中心客座教授,中国经济发展研究院研究员、浙江省社会科学院特聘研究员。