昆明制药集团股份有限公司于2002年2月8日上午在公司小礼堂召开了第三届一 次董事会。会议由公司第三届董事会董事长朱晓阳先生主持, 本次会议应出席董事 11人,实到11人。公司监事3人、律师2人列席了会议。 符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议通过了以下决议:

    一、选举产生公司董事长

    选举朱晓阳先生为公司董事长。(个人简历详见附件)

    二、选举产生公司副董事长

    选举李南高先生为公司副董事长。(个人简历详见附件)

    三、聘任公司总裁

    根据公司发展及生产经营的需要,董事会聘任李南高先生为公司总裁。

    四、聘任公司董事会秘书

    根据董事长朱晓阳先生提名,聘任徐朝能先生为董事会秘书。

    (个人简历详见附件)

    五、根据公司总裁提名,聘任公司副总裁、财务负责人、总监

    根据李南高总裁的提名,董事会聘任李永红先生为公司副总裁； 聘任熊建民先 生为公司副总裁；聘任徐朝能先生为财务负责人、总监；聘任李鼎玉先生为公司财 务副总监；聘任字文光先生为总监；聘任余泽琳女士为总监；聘任李华先生为总监。 (以上个人的简历详见附件)

    特此公告

    

昆明制药集团股份有限公司董事会

    2002年2月9日

    附件:公司董事长、副董事长及经营管理班子个人简历

    朱晓阳先生,中共党员,1952年出生,曾任昆明市政府副秘书长、 昆明市农工委 副书记、昆明市对外经贸委主任、昆明市对外经贸委党组书记。现任玉溪红塔集团 副总裁；云南红塔投资有限责任公司董事长、党委书记、总经理。

    李南高先生,中共党员,1949年出生,华东理工大学抗生素制药专业毕业,制药高 级工程师,中国化学制药工业协会副会长、云南省药学会常务理事、 云南省劳动模 范、云南省优秀企业家。1975年大学毕业后在昆明制药厂任技术员、 助理工程师 ,1980年12月至1988年5月在云南省经委工作, 并于 1983 年任经委轻工处副处长； 1988年6月至1995年12月任昆明制药厂厂长,其间于1992年10月起兼任中美昆明贝克 诺顿制药有限公司的董事长；1995年12月起任昆明制药股份有限公司第一届、第二 届董事会董事长兼总裁,其间于1998年6月起任昆明制药股份有限公司的党委书记。

    李永红先生,中国民主建国会云南省常委,1964年出生,研究生 , 高级会计师。 1982年8月至1995年12月历任昆明制药厂财务科副科长、科长、 副总会计师兼财务 处处长,1995年12月起至1997年11月任本公司财务总监,1997年12月起任本公司副总 裁,1999年7月份起兼任昆明制药药品销售有限公司总经理。

    熊建民先生,中共党员,1953年出生,研究生,高级经济师。1988年至1990年在昆 明制药厂研究所任药理室副主任,1990年至1995年11 月历任昆明制药厂办公室副主 任、主任、厂长助理；1995年12月起历任昆明制药股份有限公司总裁助理兼办公室 主任、总监、党委副书记、副总裁。

    徐朝能先生,中共党员,1964年出生,研究生,高级会计师,1991年3月至 1998年6 月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长,1998年7月至2000年6 月 任昆明制药股份有限公司资产财务部经理、证券部经理,1999年4月起历任昆明制药 股份有限公司总裁助理、财务总监,2000年3月起任本公司董事会秘书。

    字文光先生:中共党员,1958年出生,大学文化,高级工程师,1978年9月至1995年 12月历任昆明制药厂技术员、车间主任,1996年1月至1999年8 月历任企业发展部经 理、研究开发部经理、综合计划部经理、总裁助理兼质量部经理,1999年8月起任本 公司总监。

    余泽琳女士,中共党员,1960年出生,1982年云南大学数学系毕业,任教于云南师 范大学,后到南开大学攻读硕士研究生,1987年毕业后, 在云南省对外经济贸易合作 厅,担任副处长、处长职务,2001年7月至今历任总裁助理兼总裁办公室主任、总监。

    李华先生,中共党员,1959年出生,大学文化,高级工程师,1982年2月至1995年12 月,历任昆明制药厂技术员、车间主任,1995年12月至2000年3月,历任昆明制药股份 有限公司市场部经理、北方部经理、总裁助理兼昆明制药药品销售有限公司副总经 理。2000年4月起,任本公司总监。

    李鼎玉先生,37岁,大专学历,毕业于沈阳工业大学工业会计专业 ,会计师职称, 历任昆明商业机械厂财务科出纳、主办会计、副科长、科长；昆明煤炭科学研究所 财务科长；现任昆明红塔屋业财务部经理。