经公司五届五次董事会审议通过，定于2007年4月3日召开昆明制药集股份有限公司2006年股东大会，具体事宜如下：

    1、会议召开时间：

    2007年4月3日(星期二 )，上午9：30 会期：半天

    2、会议地点：

    云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室

    3、会议议程：

    （1）审议公司2006年年度报告及年度报告摘要

    （2）、审议公司2006年度董事会工作报告

    （3）、审议公司2006年度监事会工作报告

    （4）、审议公司2006年度财务决算报告

    （5）、审议公司2006年度利润分配议案

    （6）、审议公司2007年关联交易的议案

    （7）、审议公司聘请2007年度审计机构的议案

    （8）、审议公司2007年度流动资金贷款额度的议案

    4、出席会议人员：

    (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

    (2) 截止2007年3月30日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

    (3) 公司聘请的律师、会计师；

    (4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

    (5)、其他事项：

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    联系人：孟丽、昴卫聪

    联系电话：(0871) 8324311

    传真：(0871) 8324267

    特此公告

    昆明制药集团股份有限公司董事会

    2007年3月10日