(2006年12月15日通过)

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    昆明制药集团股份有限公司2006年第五次临时股东大会于2006年12月15日上午九时在公司管理和营销中心二楼会议室召开。出席股东和股东代表6人,代表股份数147,776,000股,占公司有表决权股份总数的47.04% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：

    关于为昆明中药厂有限公司提供6,000万元贷款担保额度的预案

    同意股数147,776,000股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    三、律师见证情况

    云南震序律师事务所的孙继律师出席了本次股东会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

    特此公告

    昆明制药集团股份有限公司

    2006年12月16日