昆明制药集团股份有限公司(以下简称：公司)于2006年12月8日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届三次董事会会议的通知和材料,并于2006年12月15日在公司管理和营销中心六楼会议室召开公司五届三次董事会,会议由公司董事长汪诚先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,刘会疆董事因公务出差,特委托张伟董事出席并就会议议题行使表决权；魏江独立董事因公务出差,特委托杨世林独立董事出席并就会议议题行使表决权；张鹏独立董事因公务出差,特委托杨世林独立董事出席并就会议议题行使表决权；钟晓明独立董事因公务出差,特委托杨世林独立董事出席并就会议议题行使表决权,公司4名监事出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议一致通过以下决议：

    1、关于汪诚先生辞去董事长职务申请的议案

    因工作原因,董事会同意汪诚先生辞去董事长职务的申请,对汪诚先生长期担任公司主要负责人,为公司的发展作出的重大贡献表示衷心的感谢。

    表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、关于选举何勤先生为五届董事会董事长的议案

    何勤先生简历附后

    表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    昆明制药集团股份有限公司董事会

    2006年12月16日

    何勤先生简历

    何勤,男,1960年出生,中共党员,1983年毕业于中国医科大学,获学士学位,后获医学硕士、管理学博士学位。现任华立医药集团副总裁。

    1983年—1992年 先后在鞍山市千山医院、冶金部职业卫生研究中心任医师、主治医师、副主任医师

    1993年—2003年获研究员资格,历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长。

    2004年至今任华立医药集团副总裁。

    2006年11月至今任昆明制药集团股份有限公司董事