特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    昆明制药集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年10月27日上午九时在公司管理和营销中心二楼会议室召开。大会由董事长汪诚先生主持。出席股东和股东代表8人,代表股份数147,777,000股,占公司有表决权股份总数的47.04% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：

    审议公司五届董事会董事候选人的议案

    汪诚先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    刘会疆先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    何勤先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    刘小斌先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    张伟先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    审议公司五届董事会独立董事候选人的议案

    张鹏先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    钟晓明先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    魏江先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    杨世林先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    审议公司五届监事会监事候选人的议案

    帅新武先生、

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    潘以文女士

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    李双友先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    李宏俊先生

    同意股数147,777,000股,占出席会议有表决权股数的100 %；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。

    公司对第四届董事会和监事会的各位成员一直以来为公司发展的辛勤付出表示最诚挚的谢意。

    经2006年7月10日公司二届十二次职工代表大会选举产生的职工监事:何丽山先生、徐树光先生和以上的监事共同组成新一届监事会

    以上各个人简历请见附件

    三、律师见证情况

    云南震序律师事务所的谢同春律师出席了本次股东会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告

    昆明制药集团股份有限公司

    2006年10月27日

    附件：各候选人简历

    1、董事简历

    汪诚,男,1963年出生,中共党员,研究生学历。现任华立集团股份有限公司董事兼副总裁。

    2000年6月—2002年5月 重庆华立控股股份有限公司 董事、总裁

    2002年5月—2006年3月 重庆华立控股股份有限公司 董事长

    2002年11月-2004年4月 昆明制药集团股份有限公司 副董事长

    2004年4月至今 昆明制药集团股份有限公司 董事长

    2003年7月—2004年9月 华立产业集团有限公司 董事长

    2004年4月—至今 华立医药投资集团有限公司 董事长

    2006年7月至今 任华立集团股份有限公司 董事兼副总裁

    刘会疆,男, 1956年出生,河北省邢台市人,大学学历,高级工程师。1970年8月参加工作,1983年加入中国共产党,现任云南红塔集团有限公司副总经理。

    1970年8月—1973年8月 在玉溪市水电设备厂工作

    1973年9月—1976年8月 在武汉水利电力学院水电专业读书

    1976年9月—1993年12月 在玉溪市水电设备厂工作,历任设计科科厂、副厂长、厂长

    1994年1月至今 任云南红塔集团有限公司副总经理

    何勤,男,1960年出生,中共党员,1983年毕业于中国医科大学,获学士学位,后获医学硕士、管理学博士学位。现任华立医药集团副总裁。

    1983年—1992年 先后在鞍山市千山医院、冶金部职业卫生研究中心任医师、主治医师、副主任医师

    1993年—2003年获研究员资格,历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长。

    2004年至今任华立医药集团副总裁。

    刘小斌,男, 1970年出生,浙江义乌人,研究生学历,中国注册会计师、中国注册税务所、国际注册内部审计师。现任华立产业集团副总裁。

    1995年9月—2000年12月 北京求是会计师事务所

    2000年1月—2005年5月 上海腾达科技集团 财务总监、副总裁

    2005年5月—2005年12月 华立医药集团财务总监

    2006年1月至今 任华立产业集团副总裁

    张伟,男,1969年出生,中共党员,硕士。1991年毕业于南京河海大学,1995年起任昆明云辰科工贸有限责任公司董事长。

    2、独立董事简历

    张鹏,男,1965年出生,武汉大学经济学硕士,西安交通大学管理学博士,审计师。持有中国证监会上市公司独立董事培训结业证书。现任国信证券公司投资银行事业部副总裁。

    1988年-1993年 四川省德阳市审计局 审计师(副主任科员)

    1993年-1997年 光大证券有限责任公司(光大银行) 投资银行南方总部副总经理

    1997年-1998年 平安证券有限责任公司 投资银行二部部经理

    1998年-2001年 联合证券有限责任公司 投资银行西南总部总经理

    2001年-2002年 大鹏证券有限责任公司 投资银行董事副总经理

    2002年-2003年 大鹏资产管理有限责任公司 执行董事

    2003年-2004年 大鹏证券有限责任公司 投资银行总部总经理

    2005年至今任国信证券有限责任公司 投资银行事业部副总裁

    钟晓明,男,1962年出生,中共党员,中药学硕士,教授。现任浙江中医学院新药研究中心副主任、硕士生导师。

    1985-至今 浙江中医药大学 副主任(新药办)

    1999年至2004年任金陵药业股份有限公司(000919)独立董事、

    2004年至今任武汉健民药业集团股份有限公司(600976)独立董事。

    1994年获浙江省人民政府科技进步二等奖(第一名)。1996年获中国中医基

    金个人奖。1997年获浙江省优秀中青年科学家称号。已研制完成国家级新药三只,其它中药化妆品、食品多项。共发表科研论文10余篇：其中国家级6篇、国际会议发言2篇。参加编写著作三部：其中《中药新产品开发学》一文独撰15万余字为国内首次成文。完成的科研成果共获省、部级科技进步奖8项、厅局级7项。

    魏江,男,1970年出生,博士,浙江大学管理学院教授、博士生导师。现任浙江大学管理学院院长助理。

    2002年在英国曼彻斯特大学PREST研究所客座研究员和台湾东吴大学客座教授。

    2005年起至今任创新管理与持续竞争力国家哲学社会科学创新基地 联合主任。

    2005年起至今任浙江大学产业组织与发展研究所 所长。

    2005年起至今任企业组织与战略研究所 所长。

    2005年起至今任浙江大学人力资源与战略发展研究中心 副主任。

    2006年起至今任浙江大学—国家统计局“中国创新评价研究中心” 执行主任。

    2006年起至今任浙江大学管理学院 院长助理。

    杨世林,男, 1953年出生,伦敦大学药学博士后,教授,博士生导师。1996年9月加入农工民主党,现任中央委员、中央医药委员会副主任。1993年回国,于1994年晋升为教授,1998年遴选为博士生导师,曾担任中国医学科学院药用植物研究所副所长、所长,并兼任云南、海南分所所长,现担任中药固体制剂制造技术国家工程研究中心主任、教育部现代中药制剂重点实验室主任、江西本草天工科技有限责任公司总经理。

    1973.09—1976.12 北京中医学院中药系 大学本科

    1987.09—1988.12 英国伦敦大学药学院(University of London,School ofpharmacy)访问学者

    1989.01—1991.06 英国伦敦大学药学院(University of London,School of pharmacy) 博士

    1991.07—1993.06 英国葛兰素公司、英国伦敦大学药学院 博士后

    3、监事简历

    帅新武,男,1963年出生,中共党员,研究生学历,管理工程师,中国经济发展研究院研究员、浙江工商大学客座教授。先后就学于浙江工业大学管理工程专业、浙江大学EMBA。 现任华立集团股份有限公司行政总监、华立医药集团运营副总裁,重庆华立药业股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司监事会主席。

    1984年起历任浙江临安茶厂生技科长、企管办主任,中美合资杭州康茗饮品公司常务副总经理,杭州太一保健食品厂厂长,杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理,华立控股股份有限公司运营总监。

    李双友,男,1968年出生,大学学历,高级会计师。1992年7月参加工作,2001年6月加入中国共产党。现任云南红塔集团有限公司计划财务科科长。

    1985年7月-1988年7月 云南省大理市三中读书

    1988年7月-1992年7月 云南财贸学院读书

    1992年7月-1993年12月 玉溪卷烟厂计划统计科工作

    1993年12月至今 云南红塔集团有限公司计划财务科工作

    2003年1月至今 云南红塔集团有限公司计划财务科科长

    潘以文,女,1946年出生,本科学历,高级会计师。现任云南医药集团有限公司董事、财务总监。

    1997年起任云南省医药公司财务科科长、代总经济师、副经理、经理。

    李宏俊,男,1973年出生,研究生学历。先后就读于中山医科大学、浙江大学、昆明理工大学、亚州(澳门)国际公开大学EMBA

    1994年—1997年 云南省医药公司边贸采供站

    1998年—2000年 云南云辰药业有限公司总经理

    2000年至今 昆明云辰科工贸有限责任公司总裁助理

    2002年至今 昆明信辰水利水电工程有限公司总经理

    4、职工监事简历

    何丽山：男,纳西族,1962年出生,大学本科,云南工学院工业自动化专业毕业,中共党员,工程师。1984年8月到公司工作,历任技术员,车间副主任、主任、综合计划部副经理、动力分厂厂长；现任口服剂分厂厂长、党委委员、党支部书记、工会主席。

    徐树光：男,汉族,1971年出生,中共党员,工会委员,高级工程师,现任公司药物研究院副院长,1994年毕业于上海交通大学,2003年获得江西财经大学工商管理硕士学位,美国PMI协会的项目管理专业人员(PMP),2002年当选为云南省科技创新人才,2005年荣获云南省五四奖章称号。

    5、总裁简历

    李永强先生,1964年7月出生,满族,中共党员,高级工程师,1992年毕业于日本上武大学经济管理

    1986年8月至1998年8月011－3727厂任总工程师兼经营厂长；

    1998年8月至2001年7月贵阳神奇集团任董事长助理兼行政总监；

    2001年7月至2003年5月通化金马集团副总裁；

    2003年8月至今任昆明中药厂总经理；

    2005年2月至今任昆明制药集团股份有限公司总裁

    6、董事会秘书简历

    张叶峰,男,30岁,汉族,经济学学士学位。1999年毕业于华东师范大学经济学专业,曾就职于海南港澳资讯产业股份有限公司投资研究中心研究员、三一集团战略投资部投资经理、海航集团项目开发与管理部高级项目经理,2005年4月加入华立集团,就任上海华策投资投行部高级项目经理。

    7、副总裁简历

    徐朝能,男,1964年出生,中共党员,研究生,高级会计师。

    1991年3月至1998年6月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长；

    1998年7月至2002年4月历任昆明制药集团股份有限公司资产部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监；

    2000年3月起任公司董事会秘书;

    2004年7月至今 昆明制药集团股份有限公司 副总裁

    杜臣,男,1960年6月出生,汉族,中共党员,高级工程师(制药),国家执业药师,北大MBA。

    1991年12至1999年7月唐山市冀东制药厂历任车间主任、调度长、生产计划处处长、企管规划处处长和独立法人企业第一副厂长职务,先后主管全厂生产、计划、统计、企业管理、动力、能源管理工作。

    1999年8月至2001年3月北京宝树堂制药有限公司(台资)厂长主管生产、设备、物资管理和技术；

    2001年3月至2003年12月北京四环制药有限公司董事和常务副总经理,主持公司日常经营管理工作,直接主管营销、人力资源、财务、采购和生产工作；

    2004年5月起兼任旗下控股企业总经理；

    2004年1至2004年10月北京中证万融投资服务有限公司董事长助理分管旗下四家控股药品生产、药品经营企业管理；

    2005年4月至今任昆明制药集团股份有限公司副总裁

    程军,男,1971年出生,中共党员,博士。

    浙江大学科仪系测试计量技术与仪器专业本科、硕士毕业,浙江大学管理学院管理科学与工程专业博士毕业。曾经担任深圳华为技术有限公司中研部高级工程师,华立集团有限公司产业发展部高级产业分析主管,华立产业集团有限公司运营管理部副经理,华立控股股份有限公司董事局副秘书长,武汉健民药业集团股份有限公司运营副总裁,2006年6月至今任昆明制药集团股份有限公司副总裁。

    8、财务负责人、财务总监简历

    董少瑜,男,1957年6月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,中国注册会计师、中国注册评估师。

    1974年12月～1989年10月曾任黑龙江八五八农场计划财务科会计、主管会计、副科长、科长；

    1989年11月～1995年8月任武汉第五制药厂总会计师、副厂长；1995年9～1999年1月任武汉市长江变压器厂总会计师、副厂长；

    1999年2月～1999年10月任武汉市正远会计师事务所注册会计师；

    1999年11月～2000年9月在武汉市国有资产经营公司担任委派财务总监；

    2000年10月～2005年5月任武汉健民股份有限公司总会计师、财务总监；

    2005年6月～2006年9月任武汉健民集团随州药业有限公司总经理。

    9、证券事务代表简历

    孟丽,女,1976年出生,中共党员,会计师。江西财经大学毕业,获经济学和法学学士学位。1999年7月起至今在公司证券部、投资者关系管理部等工作；2002年11月起任公司证券事务代表、投资者关系管理部副经理。