特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    昆明制药集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月14日上午九时在公司管理和营销中心二楼会议室召开。大会由董事长汪诚先生主持。出席股东和股东代表6人,代表股份数147,776,000股,占公司有表决权股份总数的47.04% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：

    关于为昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的议案

    根据昆明制药集团医药商业有限公司经营发展需要,公司为其提供12,000万元贷款担保。

    同意股数143,106,400股,占出席会议有表决权股数的 96.84%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；

    弃权股数4,669,600股,占出席会议有表决权股数的 3.16%。

    三、律师见证情况

    云南震序律师事务所的孙继竑律师出席了本次股东会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、公证书或律师法律意见书；

    特此公告

    昆明制药集团股份有限公司

    2006年9月15日