2006年3月 22日,昆明制药集团股份有限公司于以传真和电子邮件形式召开董事会,董事会决定于2006年4月26日召开公司2006年第一次临时股东大会。会议议程如下：

    1、会议召开时间：

    2006年 4月 26日(星期三),上午9：00 会期：半天

    2、会议地点：

    云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室

    3、会议议程：

    (1)公司以700万元受让北京华立科泰医药有限责任公司"注射蒿甲醚(粉针)"项目的议案(相关公告刊登于2005年11月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)

    (2)昆明制药集团股份有限公司日常关联交易预估金额调整的议案(相关公告刊登于2006年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)

    4、出席会议人员：

    (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

    (2) 截止2006年 4月 21 日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

    (3) 公司聘请的律师；

    (4)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

    5 出席会议登记办法：

    (1) 出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司投资者关系管理部登记；股东也可以信函或传真的方式登记。

    (2) 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部

    6、其他事项：

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    联系人：孟丽、昴卫聪

    联系电话：(0871) 8324311

    传真：(0871) 8324311

    

昆明制药集团股份有限公司董事会

    2006年3月23 日

    附件：

    授权委托书

    致：昆明制药集团股份有限公司：

    兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并授权如下：

    一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；

    二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项,以及所列议案进行表决,并签署股东大会决议；

    三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的,视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。

    委托股东名称：

    委托股东营业执照号(或身份证号码)：

    委托股东的股东帐号：

    委托股东持股总数：

    法定代表人(签名)：

    被委托人(签名)：

    被委托人身份证号码：

    授权委托书签署日期：