昆明制药集团股份有限公司于2002年元月8 日在公司五楼会议室召开了第二届 十五次董事会。会议由董事长李南高先生主持,本次会议应出席董事9人,实到 8人, 李斗龙副董事长因公出差,委托任安中董事就本次议题行使表决权。公司监事3人列 席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议:

    一、审议通过了《昆明制药集团股份有限公司董事会换届选举及三届董事会成 员候选人提名预案》

    公司第二届董事会将于2002年2月9日到期,根据《公司法》、 《昆明制药集团 股份有限公司公司章程》规定,本次董事会提出换届选举,并提名李南高先生、朱晓 阳先生、李永红先生、张伟先生、杨发甲先生、王明辉先生、熊建民先生、张光华 先生、王雷先生、杨苍先生、李惠庭先生为公司第三届董事候选人,其中杨苍先生、 李惠庭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    以上预案须提请2002年公司第一次临时股东大会审议。（以上董事候选人简历 详见附件一）。

    二、审议通过了《公司2002年度经营计划》

    三、审议通过了《关于修改昆明制药集团股份有限公司章程的预案》（相关条 款详见附件二）

    四、审议通过了《昆明制药集团股份有限公司信息披露内部责任制度》

    为了维护投资者利益,规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规以及《昆明制药集团股份有限公司章程》的规定, 公司必须认真履行信息披露义务。为确保公司的信息披露的真实、准确、完整、及 时,特制定本制度。

    五、审议通过了《昆明制药集团股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告》

    备注:此报告经中国证监会昆明特派员办事处确认后再行公告

    六、关于召开公司2002年度第一次临时股东大会通知公告

    本次董事会提请公司股东大会,于2002年2月8日召开公司2002 年度第一次临时 股东大会,会议有关事宜如下:

    （一）会议召开时间:2002年2月8日上午9时整,会期半天。

    （二）会议召开地点:昆明制药集团股份有限公司小礼堂

    （三）会议议程

    1、审议《关于修改昆明制药集团股份有限公司章程的预案》

    （具体的条款详见附件二）

    2、选举第三届董事会董事

    本届董事会提名李南高先生、朱晓阳先生、李永红先生、张伟先生、杨发甲先 生、王明辉先生、熊建民先生、张光华先生、王雷先生、杨苍先生、李惠庭先生为 公司第三届董事候选人,其中杨苍先生、 李惠庭先生为第三届董事会独立董事候选 人（董事候选人简历详见附件一）。

    3、审议《公司监事会换届选举及第三届监事会候选人提名的议案》

    （监事候选人简历详见附件三）

    （四）出席会议人员:

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年2月5 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书及 本人身份证（授权委托书详见附件四）。

    （五）出席会议登记办法:

    1、出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东 授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真 方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

    2、登记地点:云南省昆明市西郊七公里昆明制药集团股份有限公司证券部；

    3、登记时间:2002年2月6日8:30至17:00

    （六）其他事项:

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    联系人:李祖江孟丽

    联系电话:（0871）8101631

    传真:（0871）8101631

    特此公告