（2005 年1 月31 日通过）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    昆明制药集团股份有限公司2005 年第二次临时股东大会通知于2004 年12 月31 日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。会议于2005年1 月31 日下午1 时在公司管理和营销中心召开。董事长和副董事长因公务出差无法出席会议,经董事会同意，大会由董事段继东先生主持。

    出席股东和股东代表5 人，代表股份总数78,390,464 股，占公司有表决权股份总数的49.90%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式逐项表决，审议通过如下决议：

    1、关于改变募集资金项目——营销体系分支机构建设资金用途的议案

    为适应公司战略发展的需要，同意利用募集资金项目———营销分支机构建设的剩余资金1800 万余追加给公司下属的昆明制药药品销售有限公司,昆明制药药品销售有限公司再用自有资金900 万元,合计2700万元重组云南云辰药业有限公司(现昆明制药药品销售有限公司控股80%),使云南云辰药业有限公司注册资金增加至3000 万元,新公司主营业务定位为快速物流药品批发。

    同意股数67,929,328 股，占出席会议有表决权股数的86.66%；

    反对股数10,461,136 股，占出席会议有表决权股数的13.34%；

    弃权股数0 股，占出席会议有表决权股数的0 %。

    2、关于云南红塔集团有限公司推荐李双友先生为公司四届监事会监事候选人的议案

    经公司四届九次监事会审议通过，由于工作发生变动,云南红塔集团有限公司原推荐的监事杨益清先生辞去昆明制药集团股份有限公司四届监事会监事职务；云南红塔集团有限公司现推荐李双友先生为公司四届监事会监事候选人(李双友先生简历附后)

    同意股数78,390,464 股，占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0 股，占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0 股，占出席会议有表决权股数的0 %。

    三、公证或者律师见证情况

    云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会，并出具了律师的法律意见书，结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告

    

昆明制药集团股份有限公司

    2005 年1 月31 日

    李双友先生简历：

    李双友，男，汉族，1968 年12 月出生,云南省大理市人,大学学历，高级会计师

    1992 年7 月参加工作,2001 年6 月加入中国共产党,现任云南红塔集团有限公司计划财务科科长。

    1985 年7 月-1988 年7 月云南省大理市三中读书

    1988 年7 月-1992 年7 月云南财贸学院读书

    1992 年7 月-1993 年12 月玉溪卷烟厂计划统计科工作

    1993 年12 月-2003 年1 月云南红塔集团有限公司计划财务科工作

    2003 年1 月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长