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上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")2006年度股东大会于2007年4月30日在上海市北京西路1068号银发大厦5楼会议室召开,会议由董事长朱宝泉先生主持。会议共有40名股东或股东委托代表出席,所持股份138,784,253股,占公司总股本的53.0569%,其中参加表决的有37名,所持股份138,784,169股,占公司总股本的53.0570%。公司董事、监事以及高级管理人员列席了本次会议。上海市汇中律师事务所鲍克文律师和张志洪律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定,经到会股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项进行表决,形成如下决议：
一、审议《2006年年度报告及年报摘要》
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,773,519股 占99.9923 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：100股 占0.0001 ％
二、审议《2006年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,773,519股 占99.9923 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：100股 占0.0001 ％
三、审议《2006年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,773,519股 占99.9923 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：100股 占0.0001 ％
四、审议《2006年度财务决算报告》
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,687,519股 占99.9304 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：86,100股 占0.0620 ％
五、审议《2007年度财务预算报告》
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,773,519股 占99.9923 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：100股 占0.0001 ％
六、审议《2006年度利润分配预案》
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,539,718股 占99.8239 ％
反对：158,351股 占0.1141 ％
弃权：86,100股 占0.0620 ％
七、审议《关于修改公司章程》的议案
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,773,519股 占99.9923 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：100股 占0.0001 ％
八、审议《关于修改董事会议事规则》的议案
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,773,519股 占99.9923 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：100股 占0.0001 ％
九、审议《关于修改公司投资者管理制度》的议案
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,773,519股 占99.9923 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：100股 占0.0001 ％
十、审议《关于修改董事会战略与投资委员会实施细则》的议案
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,773,519股 占99.9923 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：100股 占0.0001 ％
十一、审议《关于上海现代制药股份有限公司聘请2007年度会计师事务所》的议案
参加表决的股数为：138,784,169股：
同意：138,773,519股 占99.9923 ％
反对：10,550股 占0.0076 ％
弃权：100股 占0.0001 ％
律师见证情况及法律意见书的结论意见
本次股东大会,公司董事会聘请上海市汇中律师事务所鲍克文律师和张志洪律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
上海现代制药股份有限公司
2007年4月30日
备查文件：
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
