本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海现代制药股份有限公司(以下称“公司”) 第三届董事会第二次会议于 2007年1月8日以通讯表决方式召开，目前公司董事会共有10名董事，实际参加董事10名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经参加会议的董事审议并表决，会议通过了如下事项：

    一、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司第三届董事会聘任公司高级管理人员的议案》的议案。聘任俞元龙先生、杨志群先生、龚忠先生、许庆先生、王国平先生、王晓东先生为现代制药副总经理、阎建锋先生为现代制药财务总监、傅民女士为现代制药质量管理总监。以上人员任期均为三年。同意10票，反对0票，弃权0票。高管简历见附件。

    二、审议并通过了《修改公司章程》的议案。同意10票，反对0票，弃权0票。公司章程做如下修订：

    原：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品，保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。货物进出口业务及技术进出口业务。

    现改为：

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品，保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。货物进出口业务及技术进出口业务、化工原料生产经营。

    另，

    原：第一百一十条 董事会由11名董事组成。

    现改为：

    第一百一十条 董事会由10名董事组成。

    本项议案经第三届董事会第二次会议审议通过后还将提交股东大会审议。

    特此公告！

    上海现代制药股份有限公司

    董事会

    2007年1月9日

    附件：高管简历

    俞元龙先生简历

    男，1964年出生，高级工程师，注册执业药师。曾任江西黎明制药厂质监科技术员、江西精明制药有限公司品质部经理、江西精明制药有限公司生产部经理、江西精明制药有限公司总经理、上海现代浦东药厂有限公司中试室主任、副厂长。

    现任上海现代浦东药厂有限公司副总经理。

    杨志群先生简历

    男，1961年出生，工商管理硕士、高级工程师、执业药师。曾任四机部第七四零激光研究所技术员、助理工程师、工程师，华意电器（集团）公司冷柜厂厂长，北京旌旗席殊电子商务有限公司常务副总裁，上海开利制泵有限公司常务副总经理，江西3S皇家食品有限公司常务副总经理、总经理。上海现代制药股份有限公司总经理助理，上海现代浦东厂药厂有限公司副总经理。

    现任上海现代制药股份有限公司副总经理。

    龚忠先生简历

    男，1964年出生，高级工程师。曾任上海医药工业研究院制剂室技术员、工程师。药物制剂国家工程研究中心制造部部长，上海现代制药股份有限公司嘉定生产基地厂长助理。

    现任上海现代制药股份有限公司副总经理。

    许庆先生简历

    男，1964年出生，工程师。曾在上海航天局第802研究所科研处、第二、五研究室、上海市信息投资股份有限公司投资部工作，上海非开挖信息技术有限公司副总经理，上海民生银行东门支行行长助理，上海医药工业研究院市场投资部副部长。

    现任上海现代制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    王国平先生简历

    男，1966年出生，博士、研究员。曾任上海医药工业研究院化学部研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。

    现任上海现代制药股份有限公司副总经理。

    王晓东简历

    男, 1965年出生,大学本科、主治医师。曾任镇江市第一人民医院内科医师，香港联邦制药有限公司医药代表、区域主管，深圳华达医药有限公司华东一区经理，北京费森尤斯医药有限公司办事处主任、大区经理，上海现代制药股份有限公司销售部经理。

    现任上海现代制药股份有限公司营销总监。

    阎建锋先生简历

    男，1955年出生，高级会计师。曾任上海医药工业研究院财务处财务主管。

    现任上海现代制药股份有限公司财务总监。

    傅民女士简历

    女，1971年出生、硕士、高级工程师。曾在上海现代药物制剂国家工程研究中心工作，曾任上海现代制药股份有限公司质量部经理兼基地经理助理。

    现任上海现代制药股份有限公司总经理助理。