本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    侯惠民先生于2006年12月向上海现代制药股份有限公司第三届董事会提交了辞职报告，辞去董事职务。

    特此公告！

    上海现代制药股份有限公司

    董事会

    2007年1月9日