本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海现代制药股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下称“本次会议”)于2006年11月15日在北京西路1320号综合楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由公司监事会主席张丽华主持,审议并通过了如下决议：

    1. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司第二届监事会任期届满换届选举的议案》。同意提名张丽华女士和贾锦文先生担任上海现代制药股份有限公司第三届监事会中由股东代表出任的监事(另有1名监事会成员,由公司职工代表大会选举产生)。表决结果：3票同意, 0票反对,0票弃权。(监事候选人简历详见附件)

    2. 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。表决结果：3票同意, 0票反对,0票弃权。(详见www.sse.com.cn )

    上述两项议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告。

    上海现代制药股份有限公司监事会

    2006年11月

    附件：监事候选人简历

    贾锦文先生简历

    男,1954年出生,高级工程师。曾任上海医药工业研究院条件处党支部书记、副处长,上海医药工业研究院益公公司副总经理、党支部书记,上海医药工业研究院人教处副处长、党支部书记,上海医药工业研究院财务处处长,上海医药工业研究院院长助理。

    现任上海医药工业研究院副院长。

    张丽华女士简历

    女,1953年出生,高级工程师。曾任上海医药工业研究院抗生素研究室副主任、党支部书记,上海医药工业研究院组织处处长。

    现任上海医药工业研究院人力资源部部长。