特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    由于输入问题,现代制药二届十次董事会决议公告中：

    "七.审议通过了公司《募集资金结构调整的说明》的议案,并提交公司2005年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票："

    "八.审议通过了公司《投资管理制度修正案》的议案,并提交公司2005年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;(详见 www.sse.com.cn)"

    "九.审议通过了公司《投资者关系管理制度》的议案,并提交公司2005年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票；(详见 www.sse.com.cn)"

    "十.审议并通过了《关于召开公司2005年度股东大会》的议案, 同意3票,反对0票,弃权0票。"

    应改为

    "七.审议通过了公司《募集资金结构调整的说明》的议案,并提交公司2005年度股东大会审议,同意12票,反对0票,弃权0票："

    "八.审议通过了公司《投资管理制度修正案》的议案,并提交公司2005年度股东大会审议,同意12票,反对0票,弃权0票;(详见 www.sse.com.cn)"

    "九.审议通过了公司《投资者关系管理制度》的议案,并提交公司2005年度股东大会审议,同意12票,反对0票,弃权0票；(详见 www.sse.com.cn)"

    "十.审议并通过了《关于召开公司2005年度股东大会》的议案, 同意12票,反对0票,弃权0票。"

    特此公告

    上海现代制药股份有限公司