本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2006年3月24日在上海市陕西南路30号1号楼会议室召开,目前监事会共有3名监事,实到监事_3_名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

    一、 审议通过了公司《2005年度报告及年报摘要》的议案；同意3票,反对0票,弃权0票.

    二、 审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》的议案,并提交公司2005年度股东大会审议；同意3票,反对0票,弃权0票.

    三、 审议通过了公司《2005年度财务决算报告》的议案；同意3票,反对0票,弃权0票.

    四、 审议通过了公司《2006年度财务预算报告》的议案；同意3票,反对0票,弃权0票.

    五、 审议通过了公司《2005年度利润分配预案》的议案：同意3票,反对0票,弃权0票.

    六、 审议通过了公司《募集资金结构调整的说明》的议案;意3票,反对0票,弃权0票.

    上海现代制药股份有限公司监事会

    2006年__月__日