本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海现代制药股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第九次会议于2005年10月24日以通讯表决方式举行,目前公司董事会共有12名董事,实际参加董事10名,董事侯惠民因出国未参加本次会议,全权委托董事长朱宝泉代为表决,董事俞雄因出国未参加本次会议,全权委托董事长朱宝泉代为表决,本次会议实际有效票数为12票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经参加会议的董事审议并通讯表决,会议通过了如下事项：

    一、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司2005年第三季度报告的议案》。同意票12票,反对票0票,弃权票0票。(季度报告详见上海交易所网站www.sse.com.cn)

    二、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司调整董事会秘书人选的议案》。同意聘任许庆同志为公司董事会秘书。同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司调整部分副总经理人选的议案》。同意增聘王国平、许庆为公司副总经理。同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议并通过了《上海现代制药股份有限公司关于中国证监会上海监管局巡检整改进展情况的报告》(内容详见同日公告)。同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

    特此决议。

    上海现代制药股份有限公司董事会

    2005年10月24日

    附件：

    1、 上海现代制药股份有限公司第三季度报告

    2、许庆先生简历

    男,1964年8月出生,中共党员,工程师。1985年毕业于同济大学,上海财经大学研究生。1985年参加工作,曾任上海航天局第802研究所科研处、研究室项目主管；上海信息投资股份有限公司投资部主管；上海非开挖信息技术有限公司副总经理；上海民生银行东门支行行长助理。现任上海医药工业研究院市场投资部副部长。

    3、王国平先生简历

    男,1966年5月出生,中共党员,研究员。1993年武汉大学化学系研究生毕业,1999年在上海医药工业研究院药物化学专业获得理学博士学位。1993年参加工作,曾任上海医药工业研究院化学部研究实习员、助理研究员、副研究员。现任上海医药工业研究院化学部研究员。