特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股转增5股

    ●每10股派发现金2元(含税)

    ●扣税前每股现金红利0.2元,扣税后每股现金红利0.16元

    ●股权登记日：2005年 6月 14日

    ●除权(除息)日：2005年6月15日

    ●现金红利发放日：2005年6月21日

    根据上海现代制药股份有限公司2004年度利润分配方案,现将有关利润分配事宜公告如下：

    一、上海现代制药股份有限公司2004年度利润分配方案,经2005年5月19日召开的公司2004年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2005年5月20日《中国证券报》和《上海证券报》上。

    二、2004年度利润分配方案：

    1、根据上海现代制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股招股说明书,公司向本次人民币普通股发行前的股东以现金股利方式派发截止2002年12月31日滚存的未分配利润11,634,155.38元。

    2、根据公司2004年度股东大会通过的公司2004年度利润分配方案,向截至2005年6月14日收盘,登记在册的全体股东(共计87191940股)每十股派发现金股利2.00元(含税),共计17,438,388.00元(含税)。

    以上,共计派发现金股利29,072,543.38元(含税)。本次股利分配后合并会计报表未配利润余额为19,095,877.69元,结转以后年度分配。

    3、根据公司2004年度股东大会通过的公司2004年度利润分配方案,向截至2005年6月14日收盘,登记在册的全体股东(共计87191940股)按每10股转增5股的比例转增股本,共计转增红股43595970股,本次转增股本后,公司股本总额为130,787,910股。

    三、2004年度利润分配方案的具体实施日期：

    1、股权登记日：2005年6月14日(星期一)

    2、除权除息日：2005年6月15日(星期二)

    3、新增可流通股上市日：2005年6月16日(星期三)

    4、红利发放日：2005年6月21日(星期二)

    利润分配对象：截至2005年6月14日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、2004年度利润分配方案具体实施办法：

    1、发起人法人股股东的截至2002年12月31日的11,634,155.38元的现金红利由公司直接发放；

    2、向全体股东(共计87191940股)每十股派发2.00元(含税)的现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发；

    3、转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    五、咨询办法

    咨询机构：上海现代制药股份有限公司董事会办公室

    地址：北京西路1316号

    咨询电话：62899111

    传真：62899900

    六、股本变动结构表

    本次利润分配实施送红股和资本公积金转增股本后的股份为130787910股。

    股本变动情况(单位：股)

    股份类别     变动前   本次变动增加      变动后   占总股本比例（％）
    非流通股   54191940       27095970    81287910                62.15
    流通股     33000000       16500000    49500000                37.85
    合计       87191940       43595970   130787910                  100

    七、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算,公司2004年度每股收益为0.28元。

    八、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及公告

    特此公告！

    

上海现代制药股份有限公司董事会

    2005年 6月8日