新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称本公司)2002年第二次临时董事会会议于 2002年2月6日上午在公司办公楼会议室召开,应到董事9名,实到董事7名,2名监事及 高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事 长李国民先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    由于本公司原聘请的深圳同人会计师事务所未通过2001年度年检, 已不再具备 证券从业审计资格。同意改聘上海万隆众天会计师事务所承担本公司2001年度会计 报表审计工作。并同意提交2001年度股东大会追认。

    特此公告