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新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2005年3月9日书面通知各位董事，2005年3月19日上午11时在公司办公司楼三楼会议室召开，会议由董事长王世超先生主持，会议应到会董事9人，实际到会董事7人，参与表决董事9人，独立董事李有元先生因公出差委托独立董事宗世生先生对本次会议所有审议事项行使表决权；董事范聪卓先生因公出差委托董事王巧玲女士对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过公司2004年度总经理工作报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2004年度董事会工作报告的议案；
此项议案需提交公司2004年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要的议案；
此项议案需提交公司2004年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2004年度财务决算报告的议案；
此项议案需提交公司2004年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2004年度利润分配预案；
经上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2004年度实现净利润－13,232,125.70元 ，由于净利润为负，本年度不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金；加上年初未分配利润23,470,258.51元，可供股东分配的利润为10,221,904.44元，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
此项议案需提交公司2004年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过关于聘任公司高管人员的议案；
为了丰富公司高管队伍的专业结构，更好的为公司拓展新产业服务，根据公司章程的有关规定，同意聘任李安平、王青、殷江、娄卫东、周俊英五位同志为公司副总经理（简历附后）。
李安平：同意9票，反对0票，弃权0票。
王青：同意9票，反对0票，弃权0票。
殷江：同意9票，反对0票，弃权0票。
娄卫东：同意9票，反对0票，弃权0票。
周俊英：同意9票，反对0票，弃权0票。
附简历：
李安平，男，1962年出生，中共党员，高等教育自学考试工业经济管理专业，大专学历，工程师。曾任农八师142团新安煤矿技术员、队长、矿长，农八师石河子市计委、经委、经贸委、安节办、能源科、重工科、矿管办、办公室、综合科主任、科长，石河子市经贸委副主任，现任石河子八棉纺织有限责任公司董事长、党委书记。
王青，男，1962年出生，中共党员，石河子职工大学财务会计专业，大专学历，高级会计师。曾任新疆第四机床厂财务科会计、副科长、科长，新疆第四机床厂副厂长、厂长、党委书记，现任石河子市10万锭棉纺项目筹建办公室副主任。
殷江，男，1967年出生，中共党员，天津轻工业学院化工系制浆造纸专业，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子造纸厂技术员、长网车间副主任、制浆分厂副厂长、造纸二分厂副厂长，现任本公司生产技术部主任、副总工程师。
娄卫东，男，1968年出生，中共党员，沈阳建筑工程学院机械制造与设备专业，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子造纸厂技术员、维修主任、机电分厂副厂长、设备科副科长，现任本公司生产技术部副主任、副总工程师。
周俊英，女，1969年出生，西北轻工业学院制浆造纸专业，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子造纸厂职教科、生产技术科、总工办科员，现任本公司技术开发中心副主任、副总工程师。
公司独立董事宗世生、李有元、朱英对聘任上述高管发表意见认为：本次聘任符合法律、法规和《公司章程》的规定。
7、审议通过关于支付上海万隆众天会计师事务所2004年度财务报告审计费用的议案；
同意支付审计业务报酬为30万元，审计工作所发生的交通、食宿费用由本公司承担。
此项议案需提交公司2004年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过关于召开公司2004年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2005年4月28日（星期四）上午11：00时
（二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付上海万隆众天会计师事务所2004年度财务报告审计费用的议案》。
（四）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月19日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月26日上午10：30－13：30,下午16：00－19：00。
3、登记地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。
联系人：王巧玲 冯志强
联系电话：0993－7526018、7526008 传真：0993－2526585
（六）出席会议的股东费用自理。
（七）备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届董事会第十三次会议决议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司董事会
2005年3月19日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表 （单位）出席新疆天宏纸业股份
有限公司2004年度股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行使表决权：
1、通知议案一：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
2、通知议案二：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
3、通知议案三：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
4、通知议案四：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
5、通知议案五：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
6、通知议案六：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）。
此委托书表决符号为″√″。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数：
