本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年3月9日，新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称本公司）监事会发出书面通知，定于2005年3月19日下午4点在公司办公楼二楼会议室召开公司第二届九次监事会会议，应到监事5名，实到监事4名。其中监事潘根新因工作变动未出席本次会议，本次会议由召集人王志国先生主持。会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    该议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    该议案表决，同意4票， 反对 0票，弃权0票。

    二、审议通过《公司2004年年度报告正文及摘要》；

    该议案表决，同意4票， 反对 0票，弃权0票。

    三、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    该议案表决，同意4票， 反对 0票，弃权0票。

    四、审议《公司2004年度利润分配预案》。

    依据上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2004年度实现净利润－13,232,125.70元 ，由于净利润为负，本年度不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金；加上年初未分配利润23,470,258.51元，可供股东分配的利润为10,221,904.44元，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    该议案表决，同意4票， 反对 0票，弃权0票。

    特此公告。