新疆天宏纸业股份有限公司2002年临时董事会会议于2002年1月15日上午10 时 在本公司综合楼三楼会议室召开。会议由董事长李国民先生主持，应到董事9 名， 实到董事8名，另一名董事委托其他董事行使表决权， 本公司监事及部分高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决 议：

    (一)一致通过《公司拟收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产的议案》；

    1、 公司董事会授权董事长就公司拟收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产聘 请中介机构，对破产资产进行评估、审计等事项，草签有关协议。

    2、目前被收购企业状况：由于该企业搞技术改造， 导致该企业流动资金严重 缺乏，无法运行下去，破产资产评估大约3500万元。该企业有充足的原料资源，芦 苇量大，且质量好，另外每年有2万吨的蔗楂，运距近，有码头， 产品销售运输成 本低。

    3、收购方式：协议收购。

    4、 新疆天宏纸业股份有限公司与湖南常德西洞庭造纸厂破产清算组签订协议 的主要内容：同意新疆天宏纸业股份有限公司以人民币1800万元购买湖南省国营西 洞庭造纸厂破产资产，用于与西洞庭工贸集团公司合资办企业。

    (二)一致通过《公司聘请北京国方律师事务所为本公司法律顾问的议案》；

    同意聘请北京国方律师事务所为本公司法律顾问，聘期自公司2002年1月15 日 临时董事会会议通过之日起三年。