特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    对方名称：农八师132 团场、新疆西部银力棉业集团有限责任公司、新疆天融投资集团有限责任公司。

    投资数量：公司以现金出资8200 万元。

    投资期限：长期投资。

    投资项目名称：投资设立西部天宏纺织有限责任公司（暂定名）。

    一、对外投资概述

    新疆天宏纸业股份有限公司与农八师132 团场、新疆西部银力棉业集团有限责任公司、新疆天融投资集团有限责任公司签订了《投资合同》，四方出资拟设立西部天宏纺织有限责任公司，其中：本公司拟以现金出资8200 万元，占注册资本51.14%；农八师132团场以土地资产出资4000 万元，占注册资本24.95%；新疆西部银力棉业集团有限责任公司以实物出资3138 万元，占注册资本19.57%；新疆天融投资集团有限责任公司以实物出资695 万元，占注册资本4.34%。本次交易未构成关联交易。

    公司于2004 年12 月8 日召开了新疆天宏纸业股份有限公司第二届第十二次董事会,审议通过了《关于公司拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司的议案》,该项事宜须经股东大会审议后实施。

    二、投资各方情况介绍

    投资企业名称：新疆生产建设兵团农业建设第八师132 团场

    负责人：陈旺

    企业类型：国有企业

    投资企业名称：新疆西部银力棉业集团有限责任公司

    注册地址：石河子市北四路204 号

    法定代表人：刘杰

    注册资金：43679.39 万元

    企业类型：有限责任公司

    主营业务：棉花、籽棉收购加工销售；棉短绒，棉花加工设备及配件，包装材料；仓储；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。

    投资企业名称：新疆天融投资集团有限责任公司

    注册地址：石河子市北四路23 小区工商银行办公楼六楼

    法定代表人：张广新

    注册资金：150549 万元

    企业类型：有限责任公司

    主营业务：国营资产产权（股权）、经营、引资、投资、咨询。

    三、投资标的基本情况

    本公司以货币出资8200 万元，农八师132 团场以土地资产出资4000 万元，新疆西部银力棉业集团有限责任公司以实物出资3138 万元，新疆天融投资集团有限责任公司以实物出资695 万元。该公司主要从事“生产、销售；纺纱，织布，印染，针织；棉花种植、籽棉收购、加工等”,本公司出资占拟设立公司注册资本51.14%；农八师132 团场出资占拟设立公司注册资本24.95%,新疆西部银力棉业集团有限责任公司出资占拟设立公司注册资本19.57%，新疆天融投资集团有限责任公司出资占拟设立公司注册资本4.34%。

    四、本次投资的目的和对公司的影响

    为加快新疆天宏纸业股份有限公司的发展速度，结合新疆生产建设兵团农八师石河子市“十五”计划，依托农业化推进工业产业化的思路，充分发挥垦区棉花资源优势，稳定造纸主业拓宽新产业，进行产业结构调整，进入纺织行业，并形成产业化，以做大公司的规模。该公司的设立将对本公司开拓棉纺新产业，逐步实现产业化经营夯实基础，增强公司竞争实力有着积极的推动作用。

    五、备查文件

    1、《投资合同》

    2、新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

    特此公告。

    

新疆天宏纸业股份有限公司董事会

    二OO 四年十二月八日