新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2004年9月25日下午16：00在乌鲁木齐新疆出版印刷集团三楼会议室召开,应到会监事四人,实到监事四人,会议由监事会召集人王志国先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：

    1、审议通过《关于续聘公司2004年度审计机构的议案》；

    同意公司继续聘请上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司2004年度会计审计机构,承担本公司2004年度会计报表审计工作。

    此项议案需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司变更部分募集资金收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工业用地35687.5平方米及新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目的议案》。

    公司发展主业,需不断扩大生产规模,由于建设项目所用土地受限,故需收购新疆天融投资集团有限公司(石河子市国有资产经营公司)的市区工2号小区工业用地35687.5平方米。

    根据新疆石河子市建委建设项目选址意见书,同意在工2号小区选址,该规划工业用地规模为35687.5平方米,与本公司现厂区可融为一体,有利于公司年产6000吨生活用纸生产线项目的整体布局,因该规划用地属新疆天融投资集团有限公司(石河子市国有资产经营公司)收购的原糖厂市区工2号小区的国有土地,经农八师石河子市政府批准,同意新疆天融投资集团有限公司将上述国有土地有偿转让给新疆天宏纸业股份有限公司,用于建设6000吨生活用纸生产线项目等。

    另外,根据公司《年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目建议书》,由于公司主要以地产芦苇、麦草、芨芨草、棉短绒为原料,生产胶版印刷纸、静电复印纸、书写纸、钢纸原纸、生活用纸等30多个品种,现生产能力为年产浆纸6万吨。随着公司年产6000吨生活用纸项目的动工兴建,因芦苇资源日趋紧张,满足不了公司的发展需求,面对国内造纸原料市场的特殊性,为实现公司可持续性发展,必须走原料多元化之路。为此,在国内废纸漂白生产技术及设备日益成熟的基础上,公司决定利用境内外废旧书刊纸,建设年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目,该生产线生产的废纸脱墨漂白浆全部为公司自用,主要补充生产中低档文化用纸,从而使公司在保证原料供应和降低生产成本的情况下实现企业进一步发展,也将填补新疆无废纸脱墨漂白浆生产线的空白。

    为了更好地发挥募集资金的使用效率,公司决定将年产1万吨热合无尘纸项目的部分募集资金共计1353.84万元,用于收购上述新疆天融投资集团有限公司的市区工2号小区工业用地35687.5平方米及新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目。

    对上述变更部分募集资金共计1353.84万元,用于收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工业用地35687.5平方米及新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目的议案,与会监事表示同意。

    此项议案需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告。