新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2004年8月21日下午16：00时在公司办公楼二楼会议室召开,应到会监事五人,实到会监事四人,其中监事何卫忠先生未出席会议也未委托其他监事代其行使表决权。会议由监事会召集人王志国先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的要求,会议审议通过如下事项：

    1、审议通过《公司2004年半年度报告及摘要》；

    2、审议通过《关于更换公司监事的议案》；

    因工作原因提议免去何卫忠先生担任的本公司监事职务；推荐并提名潘根新先生为监事候选人(个人简历附后)。

    此项议案须提交下次股东大会审议通过,召开时间另行通知。

    特此公告。

    附个人简历

    潘根新,男,汉族,1960年11月出生,中共党员,本科学历。曾任农八师152团中学教师、总校校长兼总支书记,现任新疆白杨酒业有限公司党委书记、总经理。2004年7月曾担任新疆酒文化酒市场研究学会副会长。