本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2003年12月26日以通讯方式对审议事项进行表决。本次会议应收回表决票8张,实际收回表决票8张,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议：

    审议通过《关于收购新疆天山通用航空有限公司40%股权的议案》。

    公司经与新疆宏景投资有限责任公司(以下简称“宏景投资”)友好协商,“宏景投资”同意以人民币24万元的价格将其合法持有的新疆天山通用航空有限公司(以下简称“天山通航”)40%的股权转让给本公司,股权收购完成后,公司将在“天山通航”享有40%的股权。公司与“宏景投资”不存在关联关系。定价原则为协议定价。

    新疆天山通用航空有限公司成立于1999年6月5日,营业期限为1999年4月22日至2004年4月22日,属丙类通用航空企业,注册资本金人民币500万元,工商注册号6500002301210,注册地址乌鲁木齐市东山区水磨沟村111号,法定代表人宁琦,经营范围为新疆境内的飞机播种,空中施肥,空中喷洒植物生长调节剂,空中除草,防治农林业病虫害,草原灭鼠,防治卫生害虫,航空护林,空中拍照。

    截止2002年12月31日,“天山通航”总资产480万元,净资产480万元,净利润-5万元,无贷款担保事项。

    根据双方协议书约定,未来新疆天山通用航空有限公司将采取增资扩股的方式,按照国家航空管理有关规定,将申请经营航空旅游业。

    特此公告