本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2003年12月9日以通讯方式对审议事项进行表决。本次会议应收回表决票8张,实际收回表决票8张,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过关于陈仁玉先生申请辞去公司财务负责人的议案；

    由于陈仁玉先生已到正常退休年龄及健康状况原因,本人提出辞去公司财务负责人职务。

    二、审议通过关于聘任何志祥先生为公司财务总监的议案；

    公司独立董事李有元、宗世生,对聘任公司财务总监的议案,表示同意。

    个人简历：

    何志祥,男,汉族,现年36岁,大专学历,中国注册会计师。1988年参加工作,1988年9月至1994年8月任石河子财政局农税科科员,1994年9月至1997年5月任石河子财政局工商科副科长、科长,1997年7月至2001年7月任农八师石河子市住房公积金管理中心副主任、主任,2003年1月任兵团住房公积金管理中心农八师石河子市管理分中心主任。

    三、审议通过关于提名朱瑛女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

    独立董事候选人在上报中国证监会审核同意后并提交公司下次股东大会审议通过。

    第二届董事会独立董事候选人简历

    朱瑛,女,汉族,现年32岁,大专学历,中国注册会计师,注册税务师。1991年参加工作,1991年2月至1993年8月任乌鲁木齐市博通电子事务所会计,1993年9月至2000年9月任新疆新新会计师事务所审计部门经理,2000年10月至今任上海立信长江会计师事务所新疆分所所长。2002年1月参加了中国证监会和复旦大学管理学院联合举办的上市公司独立董事资格培训班学习,并取得资格培训证书。

    四、审议通过关于公司独立董事年度津贴的议案。

    公司独立董事年度津贴为4万元(含税)。此项议案需提交下次股东大会审议通过。召开股东大会时间另行通知。

    附件1：新疆天宏纸业股份有限公司独立董事提名人声明

    附件2：新疆天宏纸业股份有限公司独立董事候选人公开声明

    特此公告

    

新疆天宏纸业股份有限公司

    董事会

    二OO三年十二月九日

    附件1

     新疆天宏纸业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人新疆天宏纸业股份有限公司董事会现就提名朱瑛女士为新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合新疆天宏纸业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括新疆天宏纸业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：新疆天宏纸业股份有限公司董事会

    2003年12月9日于新疆石河子市

    附件2

     新疆天宏纸业股份有限公司独立董事候选人公开声明

    声明人朱瑛,作为新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与新疆天宏纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外包括新疆天宏纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司不会超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：朱瑛

    2003年12月9日于新疆石河子市