新疆天宏纸业股份有限公司一届五次董事会于2001年8月3日在新疆石河子市西 三路新疆天宏三楼会议室召开。应到董事九人，实到九人，监事会成员和高级管理 人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议 案：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文和摘要；

    二、审议通过了公司2001年中期限利润分配预案和公积金转增股本预案的议案；

    公司报告期内实现净利润6328461.50 元（未经审计）， 加上年初未分配利润 10817722.74元，本报告期未可供股东分配的利润17146184.24元。公司2001年中期 利润不分配，也不实施公积金转增股本。

    三、审议通过了关于聘任冯志强先生为公司证券事务代表的议案；

    四、审议通过了公司根据新的会计制度制定的计提资产减值准备的内控制度。

    附：冯志强先生的简介

    冯志强，男，汉，现年38岁，大专文化程度。助理经济师。在新疆石河子造纸 厂历任综合档案室主任、劳动人事科副科长、政工处副主任，现任新疆天宏纸业股 份有限公司证券投资部主任。

    特此公告