新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届监事会第二次会议于2003年8月19日在公司本部办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,何卫忠监事未参加本次会议,也未授权委托,本次会议由监事会召集人王志国先生主持。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年半年度报告正文及摘要》的议案；

    二、审议通过了《关于巡回检查问题的整改报告》的议案；

    三、审议通过了《关于修改公司章程》的议案；

    四、审议通过了《关于公司向新疆石河子造纸厂转让北京天宏国发房地产开发有限公司股权》的议案。

    特此公告