本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年4月26日下午在公司综合楼三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事9名,董事王玉柱先生、范聪卓先生因公未能参加会议,分别委托董事余盟甫先生、王巧玲女士进行表决,公司5名监事和高级管理人员列席了本次会议。会议推举李国民先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成决议：

    一、选举董事长、副董事长的议案

    根据本公司《章程》,选举李国民董事为公司第二届董事会董事长、王玉柱先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年。

    二、聘任公司总经理、董事会秘书的议案

    根据董事长提名,全体董事一致通过,聘任赵云忠为公司总经理、王巧玲为公司董事会秘书,任期三年。

    三、聘任公司副总经理、财务负责人的议案

    根据总经理提名,聘任卫志江、王波、秦玉金为公司副总经理、陈仁玉为公司财务负责人,任期三年。

    附高级管理人员简历：

    赵云忠,男,汉族,1957年5月出生,大专学历,政工师。曾任石河子造纸厂造纸车间副主任、圆网车间书记、供销经贸公司书记、经理,石河子造纸厂党委副书记,石河子织染厂副厂长,石河子造纸厂副厂长等职务。1999年12月任公司董事、总经理至今。

    卫志江,男,汉族,1951年10月出生,大专学历,助理工程师。曾任石河子造纸厂造纸车间主任、生产科副科长兼造纸车间主任、分厂厂长、厂长助理、副厂长等职务。1999年12月任公司董事、副总经理至今。

    王波,男,蒙古族,1966年11月出生,大学本科学历,工程师。曾任石河子造纸厂制浆车间技术员、主任、分厂副厂长、分厂厂长、副厂长等职务。1999年12月任公司董事、副总经理至今。

    秦玉金,男,汉族,1948年11月出生,机械工程师。曾任新疆石河子造纸厂机电车间主任,厂技术开发部主任。1990年定居香港,1990年9月至2002年12月任香港宏安纸业有限公司(现更名为国际济丰纸业有限公司)机械工程师。

    王巧玲,女,汉族,1960年3月出生,大学本科学历,高级政工师。曾任石河子造纸厂组织科干事、加工分厂书记兼厂长、政工处副主任、主任、厂工会主席等职务。1999年12月担任公司董事、董事会秘书至今。

    陈仁玉,男,汉族,1943年6月出生,中专学历,会计师。曾任新疆石河子造纸厂财务科副科长、科长等职务。现任本公司财务负责人至今。

    四、聘任董事会证券事务代表的议案

    根据上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定,聘任冯志强为公司董事会证券事务代表。

    附个人简历

    冯志强,男,汉族,1963年3月出生,大专学历,助理经济师。曾任新疆石河子造纸厂综合档案室主任、劳动人事科副科长、政工处副主任等职务。2000年3月任新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部主任,2001年7月任公司董事会证券事务代表至今。2003年4月参加了上海证券交易所第22期上市公司董事会秘书培训班的培训并取得证书。

    公司两名独立董事,对选举董事长、副董事长,聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人、董事会证券事务代表的议案,表示同意。

    五、审议通过了《新疆天宏纸业股份有限公司2003年第一季度报告》。