新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届监事会第十三次会议于2003年3月18日在公司综合楼三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人王志国先生主持,应到监事4人,实到监事4人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》；

    三、审议通过了《公司第一届监事会换届选举的议案》。

    根据《公司法》第一百一十五条,《公司章程》第八十七条的有关规定,本届监事会任期已满三年,需进行换届选举。现公司提名第二届监事会监事候选人为：王志国、谢英、何卫忠(简历见附件),两名职工代表监事候选人由公司职工代表大会选举产生。

    该项议案需经公司股东大会审议通过。

    新疆天宏纸业股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

    王志国,男,汉族,1953年8月出生,大专学历,政工师。曾任石河子汽车配件公司办公室副主任、主任,交通部电视中专新疆石河子分校办公室主任、分校校长、校长兼书记,石河子汽车运输公司党委书记,石河子造纸厂纪委书记等职务。1997年任石河子造纸厂纪委书记,1999年12月任公司监事会召集人至今。

    谢英,女,汉族,1957年11月,大专学历,助理会计师。曾任兵团印刷厂财务科科长。2002年任兵团印刷厂副厂长,1999年12月任公司监事至今。

    何卫忠,男,汉族,1967年8月出生,大专学历。2001年6月任石河子白杨酒厂副厂长,现任石河子白杨酒厂党委书记、厂长。