本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、会议时间：2003年4月26日上午11：00时；

    2、会议地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司综合楼三楼会议室；

    3、会议议程：

    (1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2002年年度报告及摘要》；

    (4)审议《公司2002年度财务决算报告》；

    (5)审议《公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

    (6)审议《关于继续聘任上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；

    (7)审议《关于公司第一届董事会换届选举的议案》；

    (8)审议《关于公司第一届监事会换届选举的议案》。

    4、出席会议人员：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2003年4月16日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    (1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。

    (2)登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2003年4月22日上午9：30-13：30,下午15：00-19：00到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    (3)登记地点：新疆石河子市西三路本公司证券投资部。

    (4)其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

    6、联系方式：

    地址：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部

    联系人：王巧玲冯志强

    联系电话：0993-2515661-5555或2240

    邮编：832009

    传真：0993-2511714