本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2002年12月25日在公司综合楼三楼会议室召开。会议由公司董事长李国民先生主持,应到董事11人,实到董事10人, 公司独立董事李有元先生授权委托独立董事宗世生先生出席会议并行使表决权,部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了关于延期进行公司董事会换届选举的议案；

    公司第一届董事会将于2002年末任期届满,根据《公司章程》相关规定,应进行董事会换届工作。鉴于已近年底,为保证董事会工作平稳过渡,全体董事及经营班子切实履行职责,保护广大投资者利益,决定延期进行换届工作,延长本届董事会任期至2002年年度股东大会召开并选举产生新一届董事会为止。

    本议案须提请股东大会审议通过。

    二、审议通过了公司变更经营范围修订公司章程的议案；

    由于公司经营规模的不断扩大,以及公司对外经济贸易业务的需要,公司申请办理外贸流通经营权的报告,已获得中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸贸秩函〖2002〗2640号《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司进出口经营资格的通知》的批文,并取得了中华人民共和国进出口企业资格证书,现需修订公司章程第十三条款经营范围的内容,增加经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。

    本议案须提请股东大会审议通过。

    三、审议通过了关于召开公司二OO三年度第一次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2003年1月26日上午10：00时；

    2、会议地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司综合楼三楼会议室；

    3、会议议程：

    (1)审议关于延期进行公司董事会换届选举的议案；

    (2)审议关于延期进行公司监事会换届选举的议案；

    (3)审议关于公司变更经营范围修订公司章程的议案；

    (4)审议关于公司独立董事津贴的议案(详见刊登于2002年8月15日《上海证券报》的公司董事会决议公告)。

    4、出席会议人员：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2003年1月16日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    (1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。

    (2)登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2003年1月23日上午9：30—13：30,下午15：00—19：00到本公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    (3)登记地点：新疆石河子市西三路本公司证券投资部。

    (4)其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

    6、联系方式：

    地址：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部

    联系人：王巧玲 冯志强

    联系电话：0993-2515661-5555或2240

    邮编：832009

    传真：0993-2511714