2002年12月25日在新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)综合楼三楼会议室召开了公司第一届监事会第十二次会议。会议由公司监事会召集人王志国先生主持,应到监事4人,实到监事3人,监事鲍建章先生因出差在外未能出席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,会议通过了如下事项：

    公司第一届监事会于2002年年末任期届满,根据《公司章程》相关规定,应进行监事会的换届工作。鉴于已近年底,为保证监事会行使监督权的延续性及完整性,确保监事会工作的有效进行,保护广大投资者利益,公司监事会决定延期进行换届工作,延长本届监事会任期至2002年年度股东大会召开并选举产生新一届监事会为止。

    本议案须提请股东大会审议通过。