新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2002年8月13日在公司综合楼三楼会议室召开。会议由公司董事长李国民先生主持,应到董事11人,实到董事10人,独立董事李有元未亲自出席本次会议,委托公司独立董事宗世生代为发表意见。4名监事会成员及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过公司2002年半年度报告的议案；

    2、审议通过公司独立董事津贴的议案。

    通过公司独立董事年4万元津贴（含税）；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。此项议案需提交下次股东大会表决通过后生效。下次召开股东大会的时间另行通知。