新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十次董事会于2002 年6月16日上午10：00点在公司综合楼三楼会议室召开。 会议由公司董事长李国民 先生主持,应到董事9人,实到董事9人,4名监事及高级管理人员列席了会议。符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    1、 审议通过公司建立现代企业制度自查报告的议案（详情见上海证券交易所 网站）；

    2、审议通过关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于投资国债的议案；

    公司此次募集资金主要用于一万吨热合无尘纸等四个项目。鉴于一万吨热合无 尘纸项目的资金需分期投入建设,造成部分募集资金暂时闲置,为保护投资者利益， 提高募集资金的利用效率,公司拟将募集资金中暂时闲置的5000 万元人民币用于购 买国债,目前,就有关投资购买国债事宜正在商定之中。

    3、审议通过召开公司2002年第二次临时股东大会的议案。

    公司现决定于2002年7月23日召开新疆天宏纸业股份有限公司2002 年第二次临 时股东大会,有关事项如下：

    （一）时间和地点

    1、时间：2002年7月23日（星期二）上午10：00点

    2、地点：新疆石河子市（新疆天宏纸业股份有限公司综合楼三楼会议室）

    （二）会议的主要议程：

    审议关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于投资国债的议案。

    （三）出席会议资格：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截至2002年7月16日上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司在册的本公司股东, 因故不能出席的股东可委托授权代理人出 席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东；

    3、公司聘请的法律顾问。

    （四）出席会议的股东登记方法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证； 法 人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托 书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以信函或传 真方式登记。

    2、登记时间：2002年7月19日上午9：00-13：00,下午15：30-19：30。

    3、登记地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。

    （五）其它事项

    1、出席会议的股东费用自理。

    2、联系方法

    地址：新疆石河子市西三路

    新疆天宏纸业股份有限公司办公楼证券投资部。

    联系电话：（0993）2515661-5555

    传真：（0993）2511714

    邮政编码：832009

    联系人：王巧玲 冯志强