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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2007年5月29日在《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知,2007年6月15日公司在《上海证券报》上刊登了关于延期召开2007年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2007年7月20日上午10：30(北京时间)
2、网络投票时间为：2007年7月20日上午9：30--11：30(北京时间)
2007年7月20日下午1：00--3：00(北京时间)
二、会议地点：
新疆石河子市西三路公司办公楼一楼会议室
三、表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、参加本次临时股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件。
五、会议审议事项：
1、审议《关于公司符合定向发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》；
2.1本次向特定对象发行股份的类型和面值
2.2本次向特定对象发行股份数量
2.3本次向特定对象发行股份对象
2.4本次向特定对象发行股份的方式
2.5本次向特定对象发行股份锁定期限
2.6本次向特定对象发行股份上市地点
2.7发行价格
2.8本次向特定对象发行股份购买资产决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
以上议案内容详见2007年5月29日《上海证券报》上的《新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2007年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
七、会议登记办法
1、登记时间：2007年6月22日10:00-14:00； 15:30-19:30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区石河子市西三路公司证券投资部
八、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准；如果网络投票中重复投票,以第一次投票结果为准。
九、联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区石河子市西三路公司证券投资部
2、邮政编码：832009
3、联系人：王巧玲、冯志强
4、联系电话：0993-7526008 7526018 传真：0993-2526585
十、其他事项：
本次临时股东会议现场会议会期一天,与会人员交通、食宿费用自理。
新疆天宏纸业股份有限公司
2007年7月16日
附件一：
新疆天宏纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆天宏纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数：股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√")：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 审议《关于公司符合定向发行股票条件的议案》
2 审议《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》
2.1 本次向特定对象发行股份的类型和面值
2.2 本次向特定对象发行股份数量
2.3 本次向特定对象发行股份对象
2.4 本次向特定对象发行股份方式
2.5 本次向特定对象发行股份锁定期限
2.6 本次向特定对象发行股份上市地点
2.7 发行价格
2.8 本次向特定对象发行股份购买资产决议有效期
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》
4 审议《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》
5 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
委托人签名(法人股东加盖公章)：
二OO七年 月 日
附件二：
新疆天宏纸业股份有限公司无限售条件流通股
股东参加2007年第二次股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 议案表决数量 说明
738419 天宏投票 13个 A股股东
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入证券代码738419；
3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1、审议《关于公司符合定向发行股票条件的议案》1.00元
2、审议《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》2.00元
2.1本次向特定对象发行股份的类型和面值3.00元
2.2本次向特定对象发行股份数量4.00元
2.3本次向特定对象发行股份对象5.00元
2.4本次向特定对象发行股份的方式6.00元
2.5本次向特定对象发行股份锁定期限7.00元
2.6本次向特定对象发行股份上市地点8.00元
2.7发行价格9.00元
2.8本次向特定对象发行股份购买资产决议有效期10.00元
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》11.00元
4、审议《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》12.00元
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》13.00元
4)在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5)确认投票委托完成。
二、注意事项：
1、本次临时股东大会投票,对于议案中有多个需逐项表决的子议案的,如议案2,3.00元代表议案2中子议案2.1,4.00元代表议案2中子议案2.2,依次类推。
在上述议案网络投票表决时,股东需逐项对子议案投票表决。
2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报,网络投票不能撤单。
3、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
4、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司董事会
2007年7月16日
