本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2007年6月28日上午11：00时以通讯方式召开了第二届董事会第二十八次会议。公司董事会成员在充分了解审议事项的前提下,以通讯方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张,实际收回表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过《关于公司免去赵云忠先生总经理职务的议案》；

    赵云忠先生因工作变动原因,经公司董事长王世超先生提请董事会免去赵云忠先总经理职务。

    公司独立董事宗世生先生、李有元先生、朱瑛女士对免去赵云忠先生总经理职务表示同意。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任李侠先生为公司总经理的议案》；

    公司独立董事宗世生先生、李有元先生、朱瑛女士对聘任李侠先生为公司总经理表示同意。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    个人简历：

    李侠,男,1961年出生,中共党员,大专学历,高级会计师。曾任新疆石河子150团财务科副科长、科长,新疆石河子150团总会计师,现任新疆石河子150团副团长、新疆石河子银河纺织有限责任公司常务副董事长。

    三、审议通过《关于公司治理情况的自查报告及整改计划的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过《关于李国民先生申请辞去公司副董事长职务的议案》；

    2007年5月24日,按师市党干字[2007]37号文件精神,批准李国民先生退休,本人申请辞去公司副董事长职务。

    表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

    六、审议通过《关于李国民先生申请辞去公司董事职务的议案》。

    2007年5月24日,按师市党干字[2007]37号文件精神,批准李国民先生退休,本人申请辞去公司董事职务。该议案需提交下次股东大会批准。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    附件一：《公司治理情况的自查报告及整改计划》

    附件二：《公司信息披露管理制度(2007年6月修订)》

    特此公告。

    新疆天宏纸业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十八日